پنجشنبه گذشته، دفتر دادستانی ایالات متحده در منطقه شرقی تگزاس، محکومیت یک مرد ساکن مونتانا را به جرم همدستی در پولشویی بیش از ۲.۴ میلیون دلار از طریق ارز دیجیتال اعلام کرد.
این مرد ۷۳ ساله با نام Randall V. Rule که قبلاً در کالیسپل مونتانا زندگی می‌کرد، پس از سه روز محاکمه در دادگاه، در تمامی موارد مجرم شناخته شد. در سال ۲۰۲۲، این فرد به همراه Gregory C. Nysewander، ساکن سابق ایرمو کارولینای جنوبی، در یک کیفرخواست فدرال متهم شدند. به گفته دادستان، این دو نفر در تبدیل وجوه حاصل از کلاهبرداری‌های مختلف به ارز دیجیتال نقش داشتند. این ارزهای دیجیتال سپس به حساب‌هایی منتقل می‌شدند که توسط همدستان داخلی و خارجی کنترل می‌شدند.
کلاهبرداران با ایجاد یک هویت جعلی و تظاهر به علاقه و محبت، قربانیان خود را فریب می‌دهند. آنها با برقراری ارتباط عاطفی و جلب اعتماد، زمینه‌ای را برای سوء استفاده مالی فراهم می‌کنند. علاوه بر این، کلاهبرداران با طراحی وب‌سایت‌های جعلی، قربانیان را به ارائه اطلاعات شخصی یا واریز پول ترغیب می‌کنند. این وب‌سایت‌ها اغلب با تقلید از شرکت‌های معتبر و ایجاد تغییرات جزئی در آدرس اینترنتی، قربانیان را به اشتباه می‌اندازند.
دو فرد متهم برای اینکه شناسایی نشوند، اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها را دستکاری کرده و مؤسسات مالی و صرافی‌های ارز دیجیتال را به اشتباه انداختند. دادستان موقت ایالات متحده، اعلام کرد: «ما با جدیت کامل پرونده‌های مربوط به متقلبان و همدستان آنها را که با پولشویی به تسهیل جرایم کمک می‌کنند، پیگیری خواهیم کرد.» تیم دادستانی به دلیل تلاش‌هایش در حفاظت از نظام مالی کشور، مورد تقدیر سرویس مخفی ایالات متحده، نهاد مسئول بررسی این پرونده، قرار گرفت.
مرد ۷۳ ساله به اتهام پولشویی با مجازات حداکثر ۲۰ سال حبس و به اتهام تبانی برای نقض قوانین بانکی با مجازات حداکثر ۵ سال حبس روبرو خواهد شد. زمان دقیق صدور حکم او پس از تکمیل تحقیقات مشخص می‌شود.
دیدگاه ها