اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) اعلام کرد که طی عملیاتی گسترده برای مقابله با کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال، موفق شده است بیش از ۴,۳۰۰ نفر را از خطر این جرایم آگاه کند.
طبق اطلاعیه منتشر شده در ۱۳ فوریه، این عملیات که با نام «Level Up» شناخته می‌شود، از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۵ توانسته حدود ۲۸۵ میلیون دلار از سرمایه‌های قربانیان بالقوه را از دست کلاهبرداران نجات دهد. FBI تأکید کرد که پس از شناسایی روش‌های متقلبانه‌ای مانند کلاهبرداری‌های عاشقانه و شیوه معروف به «کشتار خوک»، به‌سرعت وارد عمل شده و به افراد در معرض خطر هشدار داده است.
در این اطلاعیه آمده است: «کلاهبرداران رمزارزی با استفاده از ترفندهای روان‌شناختی، قربانیان خود را فریب می‌دهند. آن‌ها با ایجاد احساس اضطرار یا تنهایی، افراد را وادار به تصمیم‌گیری عجولانه می‌کنند. FBI هشدار داده است که پیش از هر اقدام، لحظه‌ای مکث کنید، شرایط را بررسی کنید و فریب هیجانات لحظه‌ای را نخورید.»
طبق گزارش‌های رسمی، آمریکایی‌ها در سال ۲۰۲۳ بیش از ۵ میلیارد دلار در دام این کلاهبرداری‌ها گرفتار شده‌اند و افراد مسن یکی از اهداف اصلی این مجرمان بوده‌اند. FBI همچنین اعلام کرد که در ماه سپتامبر موفق شده است ۶ میلیون دلار از دارایی‌های غیرقانونی این کلاهبرداران را مسدود و مصادره کند.
بررسی‌های شرکت Chainalysis نشان می‌دهد که با پیشرفت هوش مصنوعی و پیچیده‌تر شدن روش‌های فریبکاری، کلاهبرداری‌های رمزارزی در سال ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت. FBI نیز هشدار داده است که مجرمان با ساخت محتوای جعلی و طراحی وب‌سایت‌های فریبنده، سرمایه‌گذاران را به دام می‌اندازند.
اف بی آی در اقدامی بی‌سابقه در سال ۲۰۲۴، با همکاری مقامات آمریکایی یک توکن جعلی ایجاد کرد تا کلاهبرداران فعال در بازارهای غیرقانونی را شناسایی کند. نتیجه این عملیات گسترده، شناسایی و متهم شدن ۱۸ فرد و نهاد به دلیل مشارکت در معاملات غیرقانونی بود، که وزارت دادگستری آمریکا در ماه اکتبر آن را اعلام کرد. برایان دریسکول، که از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در ۲۰ ژانویه به عنوان مدیر موقت FBI خدمت کرده است، احتمالاً به زودی جای خود را به کش پاتل، دادستان فدرال سابق، خواهد داد.
در تاریخ ۱۳ فوریه، کمیته قضایی سنای ایالات متحده پس از رأی‌گیری حزبی، نامزدی پاتل را برای تأیید نهایی در صحن سنا تصویب کرد که به‌زودی برگزار خواهد شد. براساس گزارش‌ها، پاتل سرمایه‌گذاری‌هایی به ارزش ۲۵۰,۰۰۰ دلار در شرکت استخراج رمزارز Core Scientific و بیش از ۱۰۰,۰۰۰ دلار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری Grayscale داشته است.
دیدگاه ها