صرافی ارز دیجیتال KuCoin به دلیل عدم اجرای پروتکل‌های ضد پولشویی مناسب، در دادگاهی در ایالات متحده به جرم خود اعتراف کرد و ملزم به پرداخت ۲۹۷ میلیون دلار جریمه شد. این صرافی چینی، قوانین ایالات متحده در زمینه پولشویی و احراز هویت مشتری (KYC) را نقض کرده و به یک اتهام “اداره یک کسب و کار انتقال پول بدون مجوز” اعتراف کرد. طبق بیانیه رسمی دادستان ایالات متحده، نهاد اداره‌کننده KuCoin، یعنی PEKEN GLOBAL LIMITED، موظف است حداقل به مدت دو سال از بازار ایالات متحده خارج شود و ۲۹۷ میلیون دلار جریمه بپردازد.
دانیل ساسون، دادستان ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، اظهار داشت که KuCoin سال‌ها از اجرای سیاست‌های استاندارد ضد پولشویی که می‌توانستند بازیگران جنایی را شناسایی و از معاملات غیرقانونی جلوگیری کنند، اجتناب کرده بود. این شرکت میلیاردها دلار تراکنش مشکوک را پردازش و وجوهی را که به طور بالقوه از راه‌های غیرقانونی، از جمله بازارهای دارک‌نت، بدافزار، باج‌افزار و طرح‌های کلاهبرداری به دست آمده بودند، منتقل کرده است. ساسون می‌گوید: “اعتراف به گناه و مجازات‌های امروز، هزینه امتناع از پیروی از این قوانین و اجازه ادامه فعالیت غیرقانونی را نشان می‌دهد.”
Cointelegraph در تاریخ ۲۶ مارس ۲۰۲۴ گزارش داد که KuCoin بیش از ۵ میلیارد دلار دریافت و بیش از ۴ میلیارد دلار را در آنچه دولت ایالات متحده “وجوه مشکوک و جنایی” می‌داند، منتقل کرده است. تا ژوئیه ۲۰۲۴، KuCoin برخلاف اقدامات انطباق ایالات متحده، نیازی به احراز هویت مشتریان خود نداشت. علاوه بر این، KuCoin به گفته بیانیه مطبوعاتی، در شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده ثبت نام نکرد. ثبت نام در FinCEN چارچوبی را برای شرکت‌های کریپتو فراهم می‌کند تا با قوانین فدرال مطابقت داشته باشند و به کاهش خطر برای مصرف‌کنندگان و سیستم مالی بزرگتر کمک می‌کند.
اکنون، بنیانگذاران KuCoin، چون گان و که تانگ، از سمت خود کناره‌گیری کرده‌اند. چون گان، که به نام مایکل شناخته می‌شود، اعلام کرد که “به عنوان بخشی از توافق” از سمت خود به عنوان مدیرعامل صرافی کریپتو کناره‌گیری می‌کند. او همچنین در یک پست وبلاگ اشاره کرد که اکنون سکان هدایت را به BC Wong واگذار خواهد کرد.
دیدگاه ها